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Daniel Forsberg Daniel Forsberg Überblick Daniel Forsberg wurde mit drei Unternehmen, nach öffentlichen Aufzeichnungen verbunden. Die Gesellschaften wurden über einen Zeitraum von dreiundzwanzig Jahren gegründet, wobei die jüngste vor zwei Jahren im Juni 2014 integriert wurde. Zwei der Gesellschaften sind noch aktiv, während die verbleibende inzwischen als inaktiv aufgeführt ist. Connect with Daniel Enthält verfügbare Kontakt-Informationen für Daniel R. Forsberg Aktuelle und vorherige Städte Aktuelle gespeicherte Telefonnummern Mögliche Verwandten Einen Brief oder eine Postkarte direkt an Daniel R. Forsberg senden Eine E-Mail an Daniel R. Forsberg senden ConnectSponsored Anzeige Wenn verfügbar: Name , Telefonnummern, aktuelle Stadt, mögliche Verwandte. Sie müssen angemeldet sein, um print. Former Besitzer von Öl-und-Gas-Unternehmen in Multi-Million-Dollar-Anlage Schema angekündigt NASHVILLE, TN8212United States Rechtsanwalt Edward M. Yarbrough Chris Pikelis, Special Agent in Charge, Nashville Field Office, Internal Revenue Service - Credinal Investigation und mein Harrison, spezialisiertes Agenten in Memphis Division, Federal Bureau of Investigation angekündigt, dass Gary Milby, der ehemalige Eigentümer von Mid America Energy, Inc. und Mid America Oil amp Gas, LLC (zusammen, 8220Mid America8221), war Die am 2. Dezember 2009 angeklagt wurden, auf Gebühren, die aus einer Investitionspolitik von mehreren Millionen Dollar stammen, die er angeblich von etwa Dezember 2004 bis August 2006 verübt hatte. Milby, 55, aus Campbellsville, Kentucky, wurde mit drei Zählungen von Betrugsversuchen bezahlt Von Wertpapierbetrug und drei Zählungen von Geldwäsche in einer Anklage von einer föderalen Grand Jury zurückgegeben. Nach der Anklage war Mid America ein Öl-und-Gas-Unternehmen aus Portland, Tennessee. Durch das Unternehmen erhöhte Milby mehrere Millionen Dollar durch den Verkauf von Beteiligungen an verschiedenen Öl-und Gas-Investitionsprogramme an Investoren in ganz Tennessee und anderswo gelegen. Jedes Programm wurde als separate Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Tennessee-Gesetz mit Namen wie 8220Big Creek Oil 1,8221 8220Black Gold 5,8221 und 8220Fort Knox 3,8221 unter anderem gegründet. Jedes Programm beinhaltete bis zu drei Ölbohrungen, die in verschiedenen Teilen von Kentucky gebohrt und betrieben werden sollten. In den meisten Fällen bot jedes Programm 25 Subskriptionseinheiten an, und die Investoren zahlten zwischen 18.000 und 49.000, um eine Einheit zu erwerben, für die sie einen Prozentsatz der Ölreserven erhalten würden, die aus den Brunnen des jeweiligen Programms stiegen. Die Anklage behauptet ferner, dass Milby, um Kunden zu veranlassen, mit Mittelamerika zu investieren, verschiedene materielle Falschdarstellungen und Auslassungen über seinen Status und seine eigene finanzielle Lage gemacht hat. Zum Beispiel, Milby nicht zu offenbaren, dass die Anleger, dass staatliche Wertpapiere Regulierungsbehörden in mehreren Staaten erteilt hatte, Waffenstillstand Aufträge an Mid America oder hatte ein anderes Disziplinarverfahren gegen das Unternehmen wegen Verstößen gegen staatliche Gesetze oder Verordnungen eingeleitet. Milby erklärte den Investoren auch fälschlicherweise, dass Mid America bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde registriert war, als es in Wirklichkeit nicht der Fall war. Milby weiter nicht zu seinem eigenen persönlichen Konkurs zu offenbaren. Darüber hinaus hat Milby angeblich die wahrscheinlichen Investitionserträge übertrieben, die ein Investor erwarten könnte, basierend auf den erwarteten Ölerträgen. Im Gegensatz zu diesen übertriebenen Behauptungen, die Gebiete in Kentucky, dass Mittelamerika geplant zu bohren hatte historisch nur einen kleinen Bruchteil des Öls Milby behauptet wurde erhältlich. Nach der Anklage, Milby auch missbraucht Investor Fonds, nachdem sie von Mid America empfangen wurden. Milby scheiterte, die Fonds in der Weise und auf den Ebenen zu investieren, die in den schriftlichen Vereinbarungen mit Investoren versprochen wurden, und stattdessen einen beträchtlichen Betrag der Gelder für Gehälter, Fahrzeuge und aufwendige persönliche Ausgaben verwendet. Unter den Transaktionen, die in den Geldwäschereigebühren behauptet werden, soll Milby angeblich Investorenmittel verwendet haben, um 100.000 von einem Mid America Bankkonto auf ein Konto in den Turks amp Caicos Islands zu verdienen und ein 28.000 BMW Automobil zu erwerben. Schließlich behauptet die Anklage von den geringen Ölerträgen, die tatsächlich durch Bohrungen generiert wurden, dass Milby den Investoren immer noch nicht versprach, ihren zugesagten Prozentsatz dieser Einnahmen zu zahlen. US-Staatsanwalt Ed Yarbrough kommentiert, 8220Die Öffentlichkeit muss in der Lage sein zu vertrauen, dass diejenigen, die Investitionen anbieten, die Wahrheit über sich selbst, über ihre Investitionsmöglichkeit und über die Verwendung von Investorengeldern erzählen. Unglücklicherweise brechen diese Systeme das Vertrauen und hinterlassen eine Spur von unschuldigen Opfern Das Büro der Vereinigten Staaten Attorney8217 wird weiterhin mit seinen Strafverfolgungspartnern zusammenarbeiten, um vor Gericht zu stellen, diejenigen, die solche Systeme kooperieren und ein ähnliches kriminelles Verhalten durch andere verhindern .8221 Der Fall wurde von Agenten mit der Internal Revenue Service-Criminal Investigation und der Federal Bureau of Investigation untersucht. Die Vereinigten Staaten werden vertreten durch Assistant U. S. Attorney Ty Howard. Die Öffentlichkeit wird daran erinnert, dass eine Anklage lediglich eine Anklage ist und kein Beweis für Schuld ist. Alle Angeklagten werden als unschuldig angenommen, es sei denn, sie sind nachweislich rechtskräftig. Dieser Inhalt wurde von seiner ursprünglichen Quelle reproduziert.